Desde el SENIAT se trabaja por la paz de la Patria y contra la corrupción

seniatSENIAT.- Actuando con firmeza y fomentando la cultura anticorrupción, el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), realiza diversas actividades divulgativas en materia de prevención y control de legitimación de capitales, actualización de normativas, captación de nuevos casos y tipología de las mismas. Contando con la ponencia y participación de miembros del órgano recaudador y de otros entes encargados del área de supervisión, fiscalización y vigilancia en la lucha contra la corrupción.

 

Instruyendo al personal que labora en la gran familia SENIAT a través de talleres, la Oficina de Prevención de Control de Legitimación de Capitales contribuye al crecimiento cultural de cada trabajador, para evitar estar inmersos en delitos y sanciones en contra de la nación, basándose en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ajustando a la institución recaudadora dentro de esas recomendaciones.

Asimismo, incluyendo acuerdos apropiados de manejo del cumplimiento y procedimientos adecuados de inspección para asegurar estándares elevados y un programa continuo de capacitación a los empleados, a través de los lineamientos del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario Jose David Cabello Rondón.

Todas estas acciones están orientadas a la administración de riesgos inherentes a la actividad aduanera y tributaria, con el objetivo de prevenir los distintos delitos precedentes a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, lo que permite afianzar las relaciones interinstitucionales y aplicar las mejores prácticas en la constante lucha contra tan indeseable flagelo, consolidando un sistema económico socialista sano, confiable y productivo para toda la Patria.

OIC-YC